Полиция установила еще одну участницу банковских махинаций в Москве

Участники организованной группы, используя реквизиты фиктивных организаций, расчетные счета которых были открыты в различных банках, совершали обналичивание, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц без специального разрешения. В результате этих махинаций им удалось заработать 9 миллионов рублей.
«В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве, установлена еще одна соучастница противоправного деяния», – сказал начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.
Соучастница также зарегистрировала на свое имя ряд фиктивных организаций, использовавшихся в незаконной банковской деятельности.
«В настоящее время ей предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавляется в сообщении.
Ранее к уголовной ответственности привлекли четверых участников организованной группы.
Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "riamo.ru"